北京市淳德律师事务所系经北京市司法局批准设立的合伙制律师事务所。
淳德律师事务所有多名专业代理企业融资、贷款合同、担保合同等经济纠纷案件的律师。近期，博友律师所已经承接了数个融资诈骗案件，涉嫌诈骗的机构包括法国FEC公
司、英国洲际公司以及国内的投资担保公司等。国内中介投资担保公司与境外公司驻华代表处相互勾结，巧立名目，以外国驻华机构代表处对国内中小企业提供项目投资为诱
饵，骗取中小企业担保费、评审费等大量钱财。
此类融资诈骗行为一般分以下步骤： 首先由境外公司驻华代表处散布融资贷款信息；其次要求被骗企业提交相关材料，代表处谎称进行资格审查后，再由其递交境外公司
审批；第三步，代表处与融资企业签订“中外合作经营企业合作意向书”，指定中介机构代办资信调查、项目评审、提供担保等；第四步，代表处以境外公司名义派员到融资
企业进行实地考察，融资企业需要承担考察费等；第五步，在中介机构骗取高额融资费用后，代表处及中介机构全部逃匿，代表处和中介机构是做成一单业务，换一个办公地
点，联系方式全部换掉，非常隐蔽。
此类案件在国内其实由来已久，而且有愈演愈烈之势。今年四月，北京市公安机关即查处了16家实施融资诈骗犯罪活动的国外公司驻华代表处。公安部专门在今年9月2日
发布了名为《警惕不法分子以境外公司驻华代表处名义融资诈骗》的公告。此外，《法制晚报》亦在9月3日刊登了《融资诈骗600余家中小企业中招》的专题文章，提醒广大中
小企业主提高警惕，以防上当受骗。
通过办理上述几例案件的实践经验，我们认为，对于此类案件除可以由公安机关以涉嫌刑事诈骗罪名立案处理之外，还可以通过民事诉讼、财产保全等其他途径解决问题
，同样能够达到追回钱财、弥补损失的效果。
目前诈骗行为仍在继续，不法分子仍在肆虐，希望广大中小企业主提高警惕，以防上当受骗！此外，有些不法分子的财产尚未被转移，我们可以抓住有利时机，不遗余力
维护合法权益，以便追回受骗企业的经济损失！
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